عملیات Jackal IV اینترپل به بازداشت ۵۸ نفر و شناسایی ۲۶۳ مظنون در پرونده‌های کلاهبرداری سایبری منجر شد

اینترپل در چهارمین مرحله از عملیات بین‌المللی Jackal، موفق به شناسایی ۲۶۳ مظنون و بازداشت ۵۸ نفر از اعضای شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته و کلاهبرداری مالی در سراسر جهان شد.

این عملیات هشت‌ماهه که از نوامبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه داشت، با مشارکت نیروهای انتظامی و قضایی ۲۲ کشور از شش قاره و با تمرکز بر شبکه‌های جنایتکار سازمان‌یافته مستقر در غرب آفریقا، از جمله گروه Black Axe، اجرا شد.

بر اساس اعلام اینترپل، این شبکه‌ها بخش قابل‌توجهی از کلاهبرداری‌های مالی مبتنی بر فضای سایبری را از طریق روش‌هایی مانند کلاهبرداری عاطفی، طرح‌های سرمایه‌گذاری و رمزارزی و نفوذ به ایمیل‌های تجاری (BEC) انجام می‌دهند.

در جریان تحقیقات، ۱۹۶ فرد مرتبط با یک شبکه Crime-as-a-Service شناسایی شدند؛ شبکه‌ای که با ارائه زیرساخت‌هایی از جمله دامنه‌های اینترنتی و خدمات پول‌شویی، فعالیت گروه‌های مجرمانه غرب آفریقا را تسهیل می‌کرد. تاکنون ۱۷ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند.

در آفریقای جنوبی نیز مقامات با همکاری تیم عملیاتی اینترپل، به هفت محل متعلق به یک شبکه کلاهبرداری یورش بردند. این گروه با راه‌اندازی طرح‌های کلاهبرداری عاطفی و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه بازنشستگان کشورهای انگلیسی‌زبان را هدف قرار می‌داد. در این عملیات ۳۹ نفر بازداشت، ۲.۶۷ میلیون دلار ضبط و ۲۵۷ حساب بانکی مسدود شد.

یکی دیگر از پرونده‌های مهم در رومانی به انهدام یک شبکه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری منجر شد. این گروه با وعده بازدهی بالا در بازار سهام و رمزارز، قربانیان را فریب داده و وجوه آنها را به کیف‌پول‌های تحت کنترل خود منتقل می‌کرد. برآوردها نشان می‌دهد این شبکه حدود ۱۴۳ میلیون یورو، معادل ۱۶۶ میلیون دلار، از قربانیان در سراسر جهان سرقت و پول‌شویی کرده است. در این پرونده نیز ۱۱ نفر بازداشت و حدود ۳۳۰ هزار یورو پول نقد و رمزارز، شش ملک و چندین ساعت لوکس کشف و ضبط شد.

در پرونده‌ای دیگر، یک شبکه پول‌شویی فرامرزی در اروپا شناسایی شد که با استفاده از شرکت‌های صوری، خدمات انتقال وجه و برداشت‌های نقدی، منشأ وجوه غیرقانونی را پنهان می‌کرد. تنها یکی از حساب‌های مورد بررسی، طی ۵۶۰ تراکنش و با استفاده از ۲۰ ابزار مالی مختلف، حدود ۸۴۵ هزار یورو را جابه‌جا کرده بود.

عملیات Jackal IV در ادامه سه مرحله قبلی این عملیات انجام شد. در Jackal I در سال ۲۰۲۲، ۷۵ نفر بازداشت شدند؛ در Jackal II در سال ۲۰۲۳، ۱۰۳ نفر بازداشت و بیش از ۱۱۰۰ مظنون شناسایی شدند؛ و در Jackal III در سال ۲۰۲۴ نیز ۳۰۰ نفر بازداشت و ۴۰۰ مظنون شناسایی شدند.

اینترپل اعلام کرده است که هدف اصلی عملیات Jackal، اختلال در فعالیت شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته، شناسایی مجرمان کلیدی، ردیابی جریان‌های مالی غیرقانونی و توقیف دارایی‌های حاصل از جرایم سایبری و مالی است.

به گفته تومونوبو کایا، مدیر مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد اینترپل، همکاری بین‌المللی و ردیابی جریان‌های مالی فرامرزی، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای ضربه زدن به منابع درآمد شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته و محدود کردن توانایی آنها برای کسب سود از فعالیت‌های مجرمانه است.